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查看PDF原文公告日期：2022-11-08
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：2022-088贵人鸟股份有限公司2022 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 7 日(二) 股东大会召开的地点：福建省泉州市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 192、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 563,263,9003、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 35.8423(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长李志华先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王洪军先生、独立董事杨桦女士因工作原因未能参加本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘敏美女士因工作原因未能参加本次会议；3、董事会秘书苏志强先生出席，其他高管列席。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于吸收合并部分全资子公司的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 563,248,300 99.9972 15,600 0.0028 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例（%）（%）1 《关于吸收 16,728,300 99.9068 15,600 0.0932 0 0.0000合并部分全资子公司的议案》(三) 关于议案表决的有关情况说明股东大会审议通过上述议案，无特别决议议案。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所律师：徐昆，夏英英2、律师见证结论意见：公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。特此公告。贵人鸟股份有限公司董事会2022 年 11 月 8 日上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 603555股吧 http://603555.h0.cn
公司名称：贵人鸟
股票代码：sh603555
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：福建
公司全称：贵人鸟股份有限公司
英文名称：Guirenniao Co.,Ltd.
公司简介：贵人鸟公司始创于1987年，是一家集运动鞋、服及配套产品研发、生产、营销于一体的综合性企业，是近年成长最为迅速的中国民族运动品牌。公司主要从事贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售。目前，公司主要产品为贵人鸟品牌运动鞋及运动服装，分为“专业运动”和...
注册资本：15.7亿
法人代表：李志华
总 经 理：李志华
董 秘：苏志强
公司网址：www.grn.cn
电子信箱：ir@k-bird.com
