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查看PDF原文公告日期：2023-03-14
贵人鸟股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议材料二 O 二三年三月二十日贵人鸟股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保贵人鸟股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。一、本次大会期间，全体参会人员应维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。三、股东到达会场后，请在“股东签到表”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡。2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，授权委托书和委托人股东账户卡。四、股东参加本次大会依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。五、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。贵人鸟股份有限公司2023 年第一次临时股东大会会议议程现场会议时间：2023 年 3 月 20 日下午 14:30现场会议地点：福建省晋江市陈埭镇沟西村贵人鸟股份有限公司老厂二楼会议室召集人：公司董事会会议议程：一、主持人宣布会议开始，介绍出席情况二、宣读会议须知三、审议议案（一）非累积投票议案1、《关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案》。（二）累积投票议案2.00、《关于选举公司非独立董事的议案》；2.01、王洪涛2.02、杨桂英3.00、《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》；3.01、李莉3.02、牛家铎四、确定股东大会计票、监票人五、股东投票表决六、宣布表决结果及宣读股东大会决议七、律师宣读法律意见书议案一贵人鸟股份有限公司关于全资子公司申请授信及公司提供担保的议案尊敬的各位股东及股东代表：一、申请授信及担保情况概述（一）申请授信及担保基本情况为满足经营发展需要，根据贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）经营目标及总体发展计划，公司全资子公司金鹤米程莱农业（上海）有限公司（以下简称“米程莱”）拟新增向银行等金融机构申请授信预计不超过人民币 3.5 亿元，授信品种包括但不限于流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、并购贷款等，在授信期限内授信额度可循环使用。为支持米程莱经营发展，公司拟在 2021 年年度股东大会审议通过的公司及子公司申请授信及提供担保的基础上，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日期间，为米程莱新增担保额度不超过人民币3.5 亿元，具体担保金额以银行等金融机构核准或签订协议金额为准，并提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，办理相关手续等。（二）担保预计基本情况担保方 被担保 担保方 截至目 本次新 担保额方 持股比 前担保 增担保 度占上例 余额 额度 市公司 是否关 是否有最近一期净资 联担保 反担保……[点击查看PDF原文]
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转载自: 603555股吧 http://603555.h0.cn
公司名称：贵人鸟
股票代码：sh603555
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：服饰
所属地区：福建
公司全称：贵人鸟股份有限公司
英文名称：Guirenniao Co.,Ltd.
公司简介：贵人鸟公司始创于1987年，是一家集运动鞋、服及配套产品研发、生产、营销于一体的综合性企业，是近年成长最为迅速的中国民族运动品牌。公司主要从事贵人鸟品牌运动鞋服的研发、生产和销售。目前，公司主要产品为贵人鸟品牌运动鞋及运动服装，分为“专业运动”和...
注册资本：15.7亿
法人代表：李志华
总 经 理：李志华
董 秘：苏志强
公司网址：www.grn.cn
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